 |
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Eπίδομα 350 ευρώ για υποψηφίους των Πανελληνίων εξετάσεων – Ποιοι το δικαιούνταιΠροχωρεί η αξιοποίηση του ακινήτου της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κλείσει άλλη μία εκκρεμότητα, ορίζοντας την ακριβή γεωγραφική θέση του καζίνο στην Μεγαλόνησο. ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝΤο ακίνητο των Γουρνών στην Κρήτη έχει συνολική έκταση 345 στρέμματα και η αξιοποίησή του έχει χωριστεί σε δύο ζώνες ανάπτυξης. Η πρώτη ζώνη (Ζώνη Ι – «Θεματικό Πάρκο – Εμπορικό Κέντρο – Αναψυχή») περιλαμβάνει έκταση 29,1 στρεμμάτων και θα αποδοθεί για ήπιες εμπορικές και ψυχαγωγικές αναπτύξεις. Η δεύτερη ζώνη (Ζώνη ΙΙ – «Τουρισμός – Αναψυχή») συνολικής έκτασης 316 στρεμμάτων θα έχει τουριστικές και ψυχαγωγικές αναπτύξεις, μεταξύ των οποίων μίνι-γηπέδου γκολφ, ξενοδοχείου, παραθεριστικών κατοικιών και επιπλέον ενός καζίνο. Το 2014 το ΤΑΙΠΕΔ είχε επιχειρήσει να αξιοποιήσει για πρώτη φορά τα δύο όμορα ακίνητα χωρίς όμως επιτυχία. Για το πρώτο ακίνητο εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από δύο επενδυτές, την επιχείρηση παιχνιδιών Jumbo και την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dimand. Ελλάκτωρ: Ξεκινά εντός του 2026 την ανάπλαση της Μαρίνας ΑλίμουΩστόσο, κανένας από τους δύο δεν υπέβαλε δεσμευτική προσφορά. Πιθανώς, επειδή για το όμορο ακίνητο, συνολικής έκτασης 316 στρεμμάτων, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον. Επισκόπηση της Έκθεσης της Επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών με τη βοήθεια του ΑΙ. Η έκθεση αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων για: τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος – ΞΧ), και τη χρηματοδότηση διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής στην Ελλάδα. Αποτελεί τη δεύτερη εθνική αξιολόγηση μετά το 2018 και βασίζεται σε πρότυπα της FATF, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας AML. Νέο "Ανακαινίζω" με περισσότερους δικαιούχους και με υψηλότερες επιδοτήσεις (7)αλλά και θεσμικές αδυναμίες που επιτρέπουν τη νομιμοποίησή του. Η έκθεση θεωρεί ότι οι πιο ευάλωτοι κλάδοι για ξέπλυμα χρήματος είναι: Τα βασικά αδικήματα που τροφοδοτούν το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα είναι: και το λαθρεμπόριοπαρουσιάζουν αυξημένη απειλή σε σχέση με το 2018. Από τις υποθέσεις που ερευνήθηκαν για ξέπλυμα χρήματος: Η φοροδιαφυγή αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη πηγή παράνομων εσόδων. αλλαγή του modus operandi των εγκληματικών οργανώσεων, οι μεσίτες ακινήτων αξιολογούνται ως «Υψηλού κινδύνου», με ισχυρότερο πλαίσιο συμμόρφωσης σε σχέση με το 2018, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο λόγω όγκου συναλλαγών. μέσο κίνδυνο,καθώς θεωρείται αναπτυσσόμενος και cas καζινο ζια δύσκολα εποπτεύσιμος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που ετοιμάζεται στο υπουργείο Οικονομικών θα ορίζει τις «Γούρνες» (Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών), που βρίσκονται στο Δήμο Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, ως την γεωγραφική θέση στην οποία θα ανεγερθεί το καζίνο-κάτοχο της σχετικής άδειας που ήδη έχει χορηγηθεί στη Μεγαλόνησο. Η απόφαση αυτή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, θα βάλει εκ νέου σε τροχιά αξιοποίησης το σχετικό ακίνητο από το ΤΑΙΠΕΔ. Σημειώνεται ότι το ακίνητο των Γουρνών είχε επιχειρηθεί να αξιοποιηθεί και το 2014, αλλά χωρίς επιτυχία.
Μετά την αποτυχία αυτή, η κυβέρνηση της Ν.Δ. αποφάσισε να το «προικίσει» με μία άδεια καζίνο. Ωστόσο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε λίγο αργότερα, «πάγωσε» τη δυνατότητα αυτή μέχρι το 2018 που ψήφισε τον σχετικό νόμο με τον οποίο χωροθετούνταν νέες άδειες καζίνο σε Κρήτη, Μύκονο και Σαντορίνη. Ο σχετικός νόμος (ν. 4512/2018) προέβλεπε την ακριβή χωροθέτηση του καζίνο μέσω κοινών υπουργικών αποφάσεων που θα συνυπέγραφαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Ωστόσο, το «παράθυρο» που άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία καζίνο στις Γούρνες, δεν αξιοποιήθηκε ποτέ, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης που συνήλθε τον περασμένο Μάρτιο, ομόφωνα γνωμοδότησε αρνητικά στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τον Οκτώβριο του 2019 η νέα κυβέρνηση της Ν.Δ. επιλέγοντας για την αξιοποίηση του ακινήτου ένα μοντέλο που από πολλούς χαρακτηρίστηκε «μίνι-Ελληνικό» ή το «Ελληνικό» της Κρήτης, επανέφερε τη δυνατότητα δημιουργίας καζίνο στο ακίνητο των Γουρνών. Το νέο αυτό σχέδιο ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή, έστω και οριακά, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Μεγαλονήσου που συνήθλε εκείνη την ημέρα. Σημειώνεται ότι παρόλο που το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει τη δημιουργία ενός «μίνι-Ελληνικού» στην Κρήτη, έχοντας δεινοπαθήσει από την «αναβλητική αίρεση» της αδειοδότησης του καζίνο στο Ελληνικό, δεν θα δεχθεί αντίστοιχη αίρεση για τη χορήγηση στην αξιοποίηση του ακινήτου στις Γούρνες. Το ακίνητο των Γουρνών στην Κρήτη έχει συνολική έκταση 345 στρέμματα και η αξιοποίησή του έχει χωριστεί σε δύο ζώνες ανάπτυξης. Η πρώτη ζώνη (Ζώνη Ι – «Θεματικό Πάρκο – Εμπορικό Κέντρο – Αναψυχή») περιλαμβάνει έκταση 29,1 στρεμμάτων και θα αποδοθεί για ήπιες εμπορικές και ψυχαγωγικές αναπτύξεις. Η δεύτερη ζώνη (Ζώνη ΙΙ – «Τουρισμός – Αναψυχή») συνολικής έκτασης 316 στρεμμάτων θα έχει τουριστικές και ψυχαγωγικές αναπτύξεις, μεταξύ των οποίων μίνι-γηπέδου γκολφ, ξενοδοχείου, παραθεριστικών κατοικιών και επιπλέον ενός καζίνο. Το 2014 το ΤΑΙΠΕΔ είχε επιχειρήσει να αξιοποιήσει για πρώτη φορά τα δύο όμορα ακίνητα χωρίς όμως επιτυχία. Για το πρώτο ακίνητο εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από δύο επενδυτές, την επιχείρηση παιχνιδιών Jumbo και την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων Dimand. Ωστόσο, κανένας από τους δύο δεν υπέβαλε δεσμευτική προσφορά. Πιθανώς, επειδή για το όμορο ακίνητο, συνολικής έκτασης 316 στρεμμάτων, δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον. Επισκόπηση της Έκθεσης της Επιτροπής του υπουργείου Οικονομικών με τη βοήθεια του ΑΙ. Η έκθεση αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων για: τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος – ΞΧ), και τη χρηματοδότηση διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής στην Ελλάδα. Αποτελεί τη δεύτερη εθνική αξιολόγηση μετά το 2018 και βασίζεται σε πρότυπα της FATF, της Παγκόσμιας Τράπεζας και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας AML. αλλά και θεσμικές αδυναμίες που επιτρέπουν τη νομιμοποίησή του. Το όραμασυμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό AML Package και τη νέα ευρωπαϊκή αρχή AMLA. η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά το θεσμικό της πλαίσιο, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους από: φοροδιαφυγή,απάτη,οργανωμένο έγκλημα,ακίνητα,εμβάσματα,και το ψηφιακό οικονομικό έγκλημα. Η μεγαλύτερη μεταβολή σε σχέση με το 2018 είναι: η μετάβαση του οικονομικού εγκλήματος προς το διαδίκτυο, και η ανάγκη εποπτείας crypto και διεθνών ροών κεφαλαίου. Πολλά είναι τα βήματα, που έγιναν από την πρώτη Έκθεση του 2018, ωστόσο όπως φαίνεται, μένουν ακόμα πολλά να γίνουν, έτσι ώστε να μη σταματήσει το πάρτι με το “μαύρο” χρήμα. Αν και η νέα Έκθεση της Επιτροπής έχει επεξεργαστεί δεδομένα μέχρι το 2022, τα ευρήματα είναι αρκούντως ανησυχητικά, πόσο μάλλον όταν αφενός αναδεικνύουν νέα “τρωτά” στο πλαίσιο, αφετέρου δείχνουν ότι οι κλάδοι υψηλού κινδύνου συνεχίζουν να πρωτοστατούν. Η ΔΕΗ μπορεί να κάνει όνειρα για το σπίτι τηςΣύμφωνα με τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το επίπεδο εθνικού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εκτιμήθηκε σε «Μέσο-Υψηλό». Ειδικότερα, Υψηλός κίνδυνος ανακύπτει από κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (δικηγόροι και μεσίτες ακινήτων). Επίσης υψηλό επίπεδο κινδύνου αντιμετωπίζει και ο κλάδος των παρόχων υπηρεσιών εμβασμάτων. Ακολουθούν με Μέσο-Υψηλό κίνδυνο τα πιστωτικά ιδρύματα, τα παίγνια, οι λογιστές, οι συμβολαιογράφοι και οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας. Το επίπεδο κινδύνου των υπόλοιπων κλάδων είναι χαμηλότερο. Αξιολόγηση χωρίς αγκάθιαΙδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαπίστωση ότι μετά το 2020, σημειώθηκαν αλλαγές στις εγκληματικές πρακτικές, με τους εγκληματίες να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Συγκεκριμένα, οι μεταβολές στο πεδίο της εγκληματικότητας συναρτώνται ιδίως με αύξηση των υποθέσεων απάτης και κυβερνοεγκλήματος. Ενόψει μάλιστα της κυριαρχίας του οικονομικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο από το 2020 και εξής, το ζήτημα της αντιμετώπισης των σχετικών εγκλημάτων τέθηκε ως προτεραιότητα της FATF (η Ομάδα Κρούσης του ΟΟΣΑ). Στο κείμενο των προτεραιοτήτων της επισημαίνεται ότι το οικονομικό ηλεκτρονικό έγκλημα, λόγω της πολυπλοκότητας που εμφανίζει και του γεγονότος ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει το οργανωμένο έγκλημα για την περαιτέρω εδραίωσή του, μπορεί να καταστεί ακόμα μεγαλύτερη απειλή αν αφεθεί ανεξέλεγκτο. Ειδικά όσον αφορά στην Ελλάδα, τα αδικήματα με το υψηλότερο επίπεδο απειλής ως προς το “ξέπλυμα” χρήματος είναι τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπή, διακεκριμένη κλοπή, ληστεία και υπεξαίρεση), η διακίνηση ναρκωτικών, η απάτη, τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, η πλαστογραφία, η λαθρεμπορία, η παράνομη διακίνηση μεταναστών και τα εγκλήματα διαφθοράς. Η έκθεση θεωρεί ότι οι πιο ευάλωτοι κλάδοι για ξέπλυμα χρήματος είναι: Τα βασικά αδικήματα που τροφοδοτούν το ξέπλυμα χρήματος στην Ελλάδα είναι: και το λαθρεμπόριοπαρουσιάζουν αυξημένη απειλή σε σχέση με το 2018. Από τις υποθέσεις που ερευνήθηκαν για ξέπλυμα χρήματος: Η φοροδιαφυγή αναδεικνύεται ως η μεγαλύτερη πηγή παράνομων εσόδων. αλλαγή του modus operandi των εγκληματικών οργανώσεων, οι μεσίτες ακινήτων αξιολογούνται ως «Υψηλού κινδύνου», με ισχυρότερο πλαίσιο συμμόρφωσης σε σχέση με το 2018, αλλά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο λόγω όγκου συναλλαγών. μέσο κίνδυνο,καθώς θεωρείται αναπτυσσόμενος και cas καζινο ζια δύσκολα εποπτεύσιμος. συμμόρφωση με το νέο ευρωπαϊκό AML Package και τη νέα ευρωπαϊκή αρχή AMLA. η Ελλάδα έχει βελτιώσει σημαντικά το θεσμικό της πλαίσιο, αλλά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρούς κινδύνους από: φοροδιαφυγή,απάτη,οργανωμένο έγκλημα,ακίνητα,εμβάσματα,και το ψηφιακό οικονομικό έγκλημα. Η μεγαλύτερη μεταβολή σε σχέση με το 2018 είναι: η μετάβαση του οικονομικού εγκλήματος προς το διαδίκτυο, και η ανάγκη εποπτείας crypto και διεθνών ροών κεφαλαίου. Πολλά είναι τα βήματα, που έγιναν από την πρώτη Έκθεση του 2018, ωστόσο όπως φαίνεται, μένουν ακόμα πολλά να γίνουν, έτσι ώστε να μη σταματήσει το πάρτι με το “μαύρο” χρήμα. Τα διαδικτυακά καζίνο έφτασαν στο τέλος του 1990Προχωρεί η αξιοποίηση του ακινήτου της πρώην αμερικανικής βάσης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κλείσει άλλη μία εκκρεμότητα, ορίζοντας την ακριβή γεωγραφική θέση του καζίνο στην Μεγαλόνησο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) που ετοιμάζεται στο υπουργείο Οικονομικών θα ορίζει τις «Γούρνες» (Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών), που βρίσκονται στο Δήμο Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης, ως την γεωγραφική θέση στην οποία θα ανεγερθεί το καζίνο-κάτοχο της σχετικής άδειας που ήδη έχει χορηγηθεί στη Μεγαλόνησο. Η απόφαση αυτή, που αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των επόμενων ημερών, θα βάλει εκ νέου σε τροχιά αξιοποίησης το σχετικό ακίνητο από το ΤΑΙΠΕΔ. Σημειώνεται ότι το ακίνητο των Γουρνών είχε επιχειρηθεί να αξιοποιηθεί και το 2014, αλλά χωρίς επιτυχία. Προετοιμάζεται η άδεια καζίνο στην ΚρήτηΜετά την αποτυχία αυτή, η κυβέρνηση της Ν.Δ. αποφάσισε να το «προικίσει» με μία άδεια καζίνο. Ωστόσο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που ήρθε λίγο αργότερα, «πάγωσε» τη δυνατότητα αυτή μέχρι το 2018 που ψήφισε τον σχετικό νόμο με τον οποίο χωροθετούνταν νέες άδειες καζίνο σε Κρήτη, Μύκονο και Σαντορίνη. Ο σχετικός νόμος (ν. 4512/2018) προέβλεπε την ακριβή χωροθέτηση του καζίνο μέσω κοινών υπουργικών αποφάσεων που θα συνυπέγραφαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Τουρισμού. Μήνυση Μαραντζίδη κατά Βαξεβάνη για το δημοσίευμα ότι είναι σύμβουλος βρετανικών υπηρεσιών (1)Ωστόσο, το «παράθυρο» που άνοιξε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τη δημιουργία καζίνο στις Γούρνες, δεν αξιοποιήθηκε ποτέ, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης που συνήλθε τον περασμένο Μάρτιο, ομόφωνα γνωμοδότησε αρνητικά στη στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τον Οκτώβριο του 2019 η νέα κυβέρνηση της Ν.Δ. επιλέγοντας για την αξιοποίηση του ακινήτου ένα μοντέλο που από πολλούς χαρακτηρίστηκε «μίνι-Ελληνικό» ή το «Ελληνικό» της Κρήτης, επανέφερε τη δυνατότητα δημιουργίας καζίνο στο ακίνητο των Γουρνών. Το νέο αυτό σχέδιο ενέκρινε την περασμένη Παρασκευή, έστω και οριακά, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Μεγαλονήσου που συνήθλε εκείνη την ημέρα. Σημειώνεται ότι παρόλο που το ΤΑΙΠΕΔ επιδιώκει τη δημιουργία ενός «μίνι-Ελληνικού» στην Κρήτη, έχοντας δεινοπαθήσει από την «αναβλητική αίρεση» της αδειοδότησης του καζίνο στο Ελληνικό, δεν θα δεχθεί αντίστοιχη αίρεση για τη χορήγηση στην αξιοποίηση του ακινήτου στις Γούρνες. Αν και η νέα Έκθεση της Επιτροπής έχει επεξεργαστεί δεδομένα μέχρι το 2022, τα ευρήματα είναι αρκούντως ανησυχητικά, πόσο μάλλον όταν αφενός αναδεικνύουν νέα “τρωτά” στο πλαίσιο, αφετέρου δείχνουν ότι οι κλάδοι υψηλού κινδύνου συνεχίζουν να πρωτοστατούν. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το επίπεδο εθνικού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, εκτιμήθηκε σε «Μέσο-Υψηλό». Ειδικότερα, Υψηλός κίνδυνος ανακύπτει από κλάδους του μη χρηματοπιστωτικού τομέα (δικηγόροι και μεσίτες ακινήτων). Επίσης υψηλό επίπεδο κινδύνου αντιμετωπίζει και ο κλάδος των παρόχων υπηρεσιών εμβασμάτων. Ακολουθούν με Μέσο-Υψηλό κίνδυνο τα πιστωτικά ιδρύματα, τα παίγνια, οι λογιστές, οι συμβολαιογράφοι και οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας. Το επίπεδο κινδύνου των υπόλοιπων κλάδων είναι χαμηλότερο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διαπίστωση ότι μετά το 2020, σημειώθηκαν αλλαγές στις εγκληματικές πρακτικές, με τους εγκληματίες να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία. Συγκεκριμένα, οι μεταβολές στο πεδίο της εγκληματικότητας συναρτώνται ιδίως με αύξηση των υποθέσεων απάτης και κυβερνοεγκλήματος.
Ενόψει μάλιστα της κυριαρχίας του οικονομικού εγκλήματος στον κυβερνοχώρο από το 2020 και εξής, το ζήτημα της αντιμετώπισης των σχετικών εγκλημάτων τέθηκε ως προτεραιότητα της FATF (η Ομάδα Κρούσης του ΟΟΣΑ). Στο κείμενο των προτεραιοτήτων της επισημαίνεται ότι το οικονομικό ηλεκτρονικό έγκλημα, λόγω της πολυπλοκότητας που εμφανίζει και του γεγονότος ότι μπορεί να χρηματοδοτήσει το οργανωμένο έγκλημα για την περαιτέρω εδραίωσή του, μπορεί να καταστεί ακόμα μεγαλύτερη απειλή αν αφεθεί ανεξέλεγκτο.
Ειδικά όσον αφορά στην Ελλάδα, τα αδικήματα με το υψηλότερο επίπεδο απειλής ως προς το “ξέπλυμα” χρήματος είναι τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (κλοπή, διακεκριμένη κλοπή, ληστεία και υπεξαίρεση), η διακίνηση ναρκωτικών, η απάτη, τα εγκλήματα φοροδιαφυγής, η πλαστογραφία, η λαθρεμπορία, η παράνομη διακίνηση μεταναστών και τα εγκλήματα διαφθοράς. Στην πλειονότητά τους, οι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην τέλεση κλοπών και ληστειών είναι εγχώριες, δηλαδή αποτελούνται από ημεδαπούς (με μεγάλη συμμετοχή ατόμων Ρομά), ενώ όσον αφορά στις αλλοδαπές μαφίες, αυτές αποτελούνται κυρίως από άτομα Αλβανικής (σε μεγάλο ποσοστό), Γεωργιανής, Πακιστανικής, Ουκρανικής, Ρουμανικής, Αλγερινής κ.λπ. Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον - Ποιοι διεκδικούν την άδειαΣτοιχείο που δημιουργεί προβληματισμό είναι ότι, λόγω της κοινωνικής και της παραδοσιακής ενσωμάτωσης των Hawalanders στις χώρες προέλευσης μεταναστών, αλλά και στις χώρες διέλευσης, είναι εξαιρετικά δύσκολο για τις διωκτικές αρχές στις χώρες αυτές να λαμβάνουν μέτρα ανάσχεσης της δραστηριότητάς τους. Κεντρικός στόχος των εμπλεκόμενων εγκληματικών ομάδων είναι ασφαλώς η μεγιστοποίηση των κερδών τους και στο αμέσως επόμενο επίπεδο, η νομιμοποίησή τους. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων ακολουθούνται διάφορες διαδικασίες. τα χρήματα μεταφέρονται και πάλι με τη μέθοδο Hawala και επενδύονται σε νομιμοφανείς δραστηριότητες στις χώρες καταγωγής των διακινητών και ειδικά στο Ιράν, το Πακιστάν και την Αίγυπτο μεταφέρονται σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, όπου επενδύονται με την ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή δαπανώνται σε αγαθά πολυτελείας μέρος των χρημάτων διακινείται στην Ελλάδα μέσα από την ίδρυση επίσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (όπως επιχειρήσεων εστίασης, ταξιδιωτικών γραφείων και μεταφορικών εταιρειών) ή επενδύονται στην αγορά αστικών, κυρίως, ακινήτων. Όσον αφορά στις διεθνείς διασυνδέσεις των ομάδων, αυτές παρουσιάζονται περιορισμένες και δεν διαπλέκονται, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, με διεφθαρμένους κρατικούς λειτουργούς (αστυνομικούς, δημοσίους υπαλλήλους κ.α.). Από τη μελέτη υποθέσεων που απασχόλησαν την Ελληνική Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες των εν λόγω εγκλημάτων στις περισσότερες περιπτώσεις διήγαν πολυτελή βίο, προέβαιναν σε αγορές πολυτελών Ι.Χ.Ε., ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν προβεί σε επενδύσεις σε ακίνητα και επιχειρήσεις. Η παράνομη μετανάστευση κατατάσσεται ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ασφαλείας σε διεθνές επίπεδο, λόγω της πολύπλευρης κοινωνικής της διάστασης και των κινδύνων που ενέχει. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα λόγω της στρατηγικής της θέσης, στο σταυροδρόμι Ανατολής-Δύσης, της εγγύτητάς της προς εμπόλεμες περιοχές και της εκτεταμένης ακτογραμμής της.
Τα έσοδα των εγκληματικών δικτύων παράνομης μετανάστευσης εξασφαλίζονται συνήθως μέσω της μεθόδου «Hawala» (εναλλακτικό ή παράλληλο σύστημα εμβασμάτων, το οποίο λειτουργεί εκτός του κύκλου των τραπεζών και των επίσημων χρηματοπιστωτικών συστημάτων). Όταν δεν χρησιμοποιείται το σύστημα Ηawala, οι μεταφορές από τις χώρες προορισμού πραγματοποιούνται συχνά μέσω εμπορικών πρακτορείων μεταφοράς χρημάτων.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα χρήματα κατατίθενται σε μια αντιπροσωπεία και προστατεύονται από έναν κωδικό ασφαλείας. Μόλις ο μετανάστης επιβεβαιώσει την ασφαλή άφιξη στον ενδιάμεσο ή στον τελικό προορισμό, τα χρήματα αποδεσμεύονται στον διακινητή μέσω της αποκάλυψης του κωδικού ασφαλείας . Έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις μεταφοράς των ποσών δια ζώσης («χέρι-χέρι»), κυρίως σε καταστήματα εμπορίας τηλεφωνίας ή/και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, Μίνι-Μάρκετ, καθώς και σε ταξιδιωτικά γραφεία ιδιοκτησίας μελών των εγκληματικών ομάδων. Στοιχείο που δημιουργεί προβληματισμό είναι ότι, λόγω της κοινωνικής και της παραδοσιακής ενσωμάτωσης των Hawalanders στις χώρες προέλευσης μεταναστών, αλλά και στις χώρες διέλευσης, είναι εξαιρετικά δύσκολο για τις διωκτικές αρχές στις χώρες αυτές να λαμβάνουν μέτρα ανάσχεσης της δραστηριότητάς τους. Κεντρικός στόχος των εμπλεκόμενων εγκληματικών ομάδων είναι ασφαλώς η μεγιστοποίηση των κερδών τους και στο αμέσως επόμενο επίπεδο, η νομιμοποίησή τους. Η ανάπτυξη της METKA και το ανεκτέλεστο έργωνΣτην πλειονότητά τους, οι εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην τέλεση κλοπών και ληστειών είναι εγχώριες, δηλαδή αποτελούνται από ημεδαπούς (με μεγάλη συμμετοχή ατόμων Ρομά), ενώ όσον αφορά στις αλλοδαπές μαφίες, αυτές αποτελούνται κυρίως από άτομα Αλβανικής (σε μεγάλο ποσοστό), Γεωργιανής, Πακιστανικής, Ουκρανικής, Ρουμανικής, Αλγερινής κ.λπ. Όσον αφορά στις διεθνείς διασυνδέσεις των ομάδων, αυτές παρουσιάζονται περιορισμένες και δεν διαπλέκονται, παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, με διεφθαρμένους κρατικούς λειτουργούς (αστυνομικούς, δημοσίους υπαλλήλους κ.α.). Από τη μελέτη υποθέσεων που απασχόλησαν την Ελληνική Αστυνομία, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες των εν λόγω εγκλημάτων στις περισσότερες περιπτώσεις διήγαν πολυτελή βίο, προέβαιναν σε αγορές πολυτελών Ι.Χ.Ε., ενώ σε κάποιες περιπτώσεις διαπιστώθηκε ότι είχαν προβεί σε επενδύσεις σε ακίνητα και επιχειρήσεις. Η παράνομη μετανάστευση κατατάσσεται ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα ασφαλείας σε διεθνές επίπεδο, λόγω της πολύπλευρης κοινωνικής της διάστασης και των κινδύνων που ενέχει. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει έντονο πρόβλημα λόγω της στρατηγικής της θέσης, στο σταυροδρόμι Ανατολής-Δύσης, της εγγύτητάς της προς εμπόλεμες περιοχές και της εκτεταμένης ακτογραμμής της. Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ (5)Τα έσοδα των εγκληματικών δικτύων παράνομης μετανάστευσης εξασφαλίζονται συνήθως μέσω της μεθόδου «Hawala» (εναλλακτικό ή παράλληλο σύστημα εμβασμάτων, το οποίο λειτουργεί εκτός του κύκλου των τραπεζών και των επίσημων χρηματοπιστωτικών συστημάτων). Όταν δεν χρησιμοποιείται το σύστημα Ηawala, οι μεταφορές από τις χώρες προορισμού πραγματοποιούνται συχνά μέσω εμπορικών πρακτορείων μεταφοράς χρημάτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα χρήματα κατατίθενται σε μια αντιπροσωπεία και προστατεύονται από έναν κωδικό ασφαλείας. Μόλις ο μετανάστης επιβεβαιώσει την ασφαλή άφιξη στον ενδιάμεσο ή στον τελικό προορισμό, τα χρήματα αποδεσμεύονται στον διακινητή μέσω της αποκάλυψης του κωδικού ασφαλείας . Έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις μεταφοράς των ποσών δια ζώσης («χέρι-χέρι»), κυρίως σε καταστήματα εμπορίας τηλεφωνίας ή/και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών, Μίνι-Μάρκετ, καθώς και σε ταξιδιωτικά γραφεία ιδιοκτησίας μελών των εγκληματικών ομάδων. Σύμφωνα με τα υφιστάμενα στοιχεία, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων ακολουθούνται διάφορες διαδικασίες. τα χρήματα μεταφέρονται και πάλι με τη μέθοδο Hawala και επενδύονται σε νομιμοφανείς δραστηριότητες στις χώρες καταγωγής των διακινητών και ειδικά στο Ιράν, το Πακιστάν και την Αίγυπτο μεταφέρονται σε χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, όπου επενδύονται με την ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή δαπανώνται σε αγαθά πολυτελείας μέρος των χρημάτων διακινείται στην Ελλάδα μέσα από την ίδρυση επίσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (όπως επιχειρήσεων εστίασης, ταξιδιωτικών γραφείων και μεταφορικών εταιρειών) ή επενδύονται στην αγορά αστικών, κυρίως, ακινήτων.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|